Money Laundering Новости

Китайские мошенники отмывают миллиарды долларов через банки США в интересах мексиканских наркокартелей, но законодатели по-прежнему видят проблему в цифровых активах.

Полиция задержала гражданина Южной Кореи, которого подозревают в содействии сети мошеннических колл-центров в отмывании свыше $50 млн.

Тайваньские прокуроры предъявили обвинения 14 людям по делу, которое названо крупнейшим в истории страны случаем отмывания денег с использованием криптовалют.

Министерство финансов Турции планирует ввести новые правила, которые обяжут криптоплатформы собирать данные об источнике и цели переводов в цифровых активах. Также ожидаются ограничения на подобные сделки с участием стейблкоинов.

Чанпэн Чжао подтвердил, что обратился к Дональду Трампу с просьбой о помиловании по делу об отмывании денег. Ранее он отрицал информацию о таком запросе.