Власти Таиланда задержали гражданина Южной Кореи, которого обвиняют в содействии сети мошеннических колл-центров в конвертации криптоактивов в золото на сумму свыше $50 млн.
23 августа подразделение по борьбе с киберпреступностью (TCSD) сообщило о задержании 33-летнего мужчины в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке по ордеру, выданному в феврале.
Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, преступлениях в сфере компьютерных технологий, отмывании средств и участии в преступной группе.
Следствие связывает его с масштабной схемой телефонного мошенничества, начавшейся в начале 2024 года. Жертвам предлагали «инвестиции» с доходностью в 30-50%.
Первые выплаты создавали иллюзию надежности, однако при увеличении депозитов вывод средств блокировался под предлогом нарушения условий.
В итоге в TCSD поступили десятки жалоб, что привело к расследованию и аресту десяти человек, включая пятерых подозреваемых в отмывании и пятерых владельцев фиктивных счетов.
Полиция Таиланда и криптосчета
Правоохранители зафиксировали прибытие подозреваемого Таиланд, где его задержали на пограничном контроле при участии Бюро иммиграции. У него изъяли мобильный телефон, на котором обнаружены многочисленные криптосчета, связанные с преступной сетью.
Задержанный по имени Хан ранее учился в Китае, а затем присоединился к южнокорейской компании, обменивавшей криптовалюту на золотые слитки для мошеннической группировки.
По данным следствия, он контролировал счета, куда поступали средства жертв, и использовал их для покупки драгоценного металла у зарубежных поставщиков. Затем слитки возвращались в распоряжение преступной сети.
По данным властей, с января по март 2024 года через счета Хана прошло около 47,3 млн USDT (USDT), которые впоследствии конвертировали в золото. Каждый цикл отмывания включал более 10 кг металла — примерно на $1 млн за операцию.
Хан частично отверг обвинения, однако остается под стражей, пока полиция продолжает расследование деятельности сети.
Тайвань
Прокуроры Тайваня предъявили обвинения 14 людям по делу о крупнейшей в истории страны схеме отмывания денег с использованием криптовалюты. Жертвами стали более 1500 человек. Общая сумма незаконных средств превысила $70 млн.
Окружная прокуратура Шилинь предъявила обвинения в мошенничестве, отмывании денег и организации преступной группы. Власти требуют конфискации почти $40 млн активов, полученных незаконным путем.
Следствие также запросило изъятие 640 000 USDT, нераскрытой суммы в биткоине (BTC) и Tron (TRX), более $1,8 млн наличными, двух автомобилей премиум-класса и $3,13 млн на замороженных банковских счетах.
По данным прокуратуры, участники группы конвертировали наличные в иностранную валюту, приобретали USDT через местную биржу BiXiang Technology и переводили активы за границу.