Совместное подразделение T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), созданное Tether, TRON и TRM Labs, за год своей работы заморозило свыше $300 млн в цифровых активах, связанных с преступной деятельностью. Об этом говорится в отчете Tether.

По словам участников инициативы, это стало важной вехой в борьбе с отмыванием денег, мошенничеством и финансированием терроризма через криптовалюты.

Согласно отчету, подразделение запущено в сентябре 2024 года и стало моделью взаимодействия между частным сектором и государственными структурами. 

«Сотрудники T3 FCU работают напрямую с правоохранительными органами по всему миру, помогая выявлять, отслеживать и блокировать операции, связанные с криминальными схемами в криптосфере», — говорится в документе.

За год подразделение помогло раскрыть случаи незаконного оборота цифровых средств в 23 странах, включая США, Испанию, Германию, Бразилию, Финляндию, Польшу и Великобританию. Только в США объем замороженных активов превысил $83 млн (27% от общего объема).

По теме: через банки США прошло $312 млрд «грязных денег» за четыре года — FinCEN

Среди расследуемых кейсов — мошенничество, хакерские атаки, отмывание денег, финансирование терроризма, торговля запрещенными товарами и физическое вымогательство. 

По данным TRM Labs, в том числе растет число случаев так называемых «атак гаечным ключом» (wrench attacks) — нападений с целью принудить владельцев криптовалют к передаче средств запугиванием или посредством физического насилия.

По теме: в Лондоне женщина признала вину в отмывании рекордных 61 000 BTC

Комментарий эксперта

В комментарии Cointelegraph RU CEO AML-платформы «КоинКит» Виталий Горбенко отметил, что «заморозка» активов действительно показывает высокую эффективность, но не является универсальным решением.

«Метод все чаще используется в политических целях противостоять обходу санкционных ограничений. "Блокировки" по большей части "непрозрачны", то есть в один момент вы можете проснуться с блокировкой и даже не сможете понять, по какой причине. Данный метод становится скорее инструментом для политического давления и манипуляций, направленных в основном против "неугодных" юрисдикций, и ни о какой "децентрализации" здесь само собой речи идти не может, важно понимать эти риски», — подчеркнул он.

По его данным, за 2024 год в сети Ethereum заблокировано ~$482 млн на 753 адресах и ~$777,3 млн в сети TRON на 1201 адресе. Всего ~$1,259 млрд в USDT. В 2025 году объем блокировок уже достиг $1,1 млрд, при этом число адресов выросло почти втрое.

«Количество заблокированных кошельков выросло почти в три раза, при этом сумма заблокированных активов сравнима с 2024 годом. Это может говорить как об увеличении количества "мошенничеств", так и об ужесточении контроля за рынком стейблкоинов в целом», — добавил Горбенко.

Он также отметил, что на фоне усиливающегося контроля в России и СНГ развиваются альтернативные решения — рублевые стейблкоины, которые уже активно используются во внешнеторговых расчетах, а способы обхода блокировок постоянно совершенствуются.

По теме: Минфин и ЦБ РФ договорились легализовать расчеты в криптовалюте во внешней торговле