47-летняя Чжиминь Цянь признала себя виновной по двум обвинениям — хранение и перевод криптовалюты, признанной преступным имуществом, пишет Financial Times.
Дело связано с крупнейшей находкой британской полиции, которые еще в 2018 году при обыске особняка в Хэмпстеде изъяли устройства с 61 000 BTC. На сегодняшний день это почти $7 млрд.
Тогда правоохранители не знали о содержимом и осознали масштаб находки только в 2021 году.
По теме: в Таиланде арестован гражданин Южной Кореи за отмывание $50 млн через золото
По данным издания, Цянь руководила инвестиционной схемой в Китае, где ее компания обещала пользователям доходность до 300%.
Вместо возвращения средств она переводила деньги инвесторов в биткоин (BTC) вплоть до 2017 года. После начала расследования в Китае Цянь скрылась, используя поддельные личности.
Ее нашли и арестовали только в 2024 году в Йорке. В настоящее время прокуратура добивается конфискации цифровых активов через Высокий суд.
По данным Chainalysis, в 2024 году адреса, связанные с нелегальной деятельностью, получили почти $41 млрд в криптовалютах.
По теме: через банки США прошло $312 млрд «грязных денег» за четыре года — FinCEN