Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США перенесло криптобиржу Garantex в новый SDN-лист (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List) — список физических и юридических лиц, попавших под персональные и блокирующие санкции.
Агентство ввело ограничения в отношении ее «преемника» Grinex, трех руководителей Garantex и шести организаций, базирующихся в России и Кыргызстане.
По данным OFAC, с 2019 года Garantex обработала более $100 млн, связанных с незаконной деятельностью.
«Цифровые активы играют важную роль в глобальных инновациях и экономическом развитии. США не станут терпеть злоупотребления в этой отрасли для поддержки киберпреступности и уклонения от санкций», — заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон Херли.
Чиновник добавил, что использование криптобирж для отмывания денег и содействия атакам с помощью программ-вымогателей угрожает национальной безопасности и бросает тень на легитимных участников индустрии.
Первоначально OFAC ввело санкции против Garantex в 2022 году. Тогда в ведомстве заявили, что платформа «умышленно игнорировала» требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
По данным агентства, руководители Garantex создали Grinex, чтобы обойти ограничения, которые включали конфискацию криптовалюты на $26 млн, получение контроля над ее веб-сайтом и предъявление обвинений двум руководителям.
Санкции включали несколько адресов для биткоина (BTC), Ethereum (ETH) и Tron (TRX).
По теме: Garantex перемещает миллионы, перезапуская платформу
Арест основателя Garantex
В марте Минюст США выдвинул обвинения против руководителей Garantex Александра Мира Серды и Алексея Бесчокова. Последнего арестовали, когда он находился в отпуске в Индии.
Ему предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций США и сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по денежным переводам.
6 августа окружной суд Восточного округа Вирджинии выдал «уточненный» ордер на арест Миры Серды. На момент публикации он остается на свободе. Власти США предложили вознаграждение до $6 млн за информацию, которая приведет к его аресту или аресту других руководителей Garantex.