Закрытая криптовалютная биржа Garantex якобы возобновила свою деятельность под новым именем после отмывания миллионов в стейблкоинах, обеспеченных рублем, и их перевода на вновь созданную биржу, утверждает швейцарская аналитическая компания по блокчейну.

Global Ledger утверждает, что операторы российской биржи перевели ликвидность и депозиты клиентов на Grinex, который, по их словам, является "полноценным преемником Garantex", в отчете, опубликованном на X 19 марта.

«Мы можем с уверенностью заявить, что Grinex и Garantex напрямую связаны как в сети, так и вне ее».

«Перемещение средств, включая систематический перевод ликвидности A7A5, использование одноразовых кошельков и участие адресов, ранее связанных с Garantex, предоставляют явные доказательства их связи в сети», — заявила команда Global Ledger в отчете.

После завершения расследования 13 марта Global Ledger заявила, что обнаружила данные в сети, показывающие, что Garantex отмыла более $60M в стейблкоинах, обеспеченных рублем, под названием A7A5 и отправила их на адреса, связанные с Grinex.

Global Ledger утверждает, что Garantex перевела все свои средства на вновь запущенную биржу и возобновила деятельность. Источник: Global Ledger

«В этом случае процесс сжигания и последующего выпуска использовался для отмывания средств из Garantex, что позволило выпустить новые монеты с системного адреса с чистой историей», — заявила команда.

Менеджер Garantex также якобы сообщил Global Ledger, что клиенты посещали офис биржи лично и переводили средства из Garantex в Grinex.

«Кроме того, вне сетевые индикаторы, такие как транзакционные шаблоны, комментарии и поведение биржи, еще больше укрепляют эту связь», — говорится в сообщении.

Отчет также указывает на описание Grinex на российском сайте отслеживания криптовалют CoinMarketRating, утверждая, что владельцы Garantex создали его. В отчетах говорится, что это показывает, что «Grinex не является независимой сущностью, а скорее полноценным преемником Garantex, продолжающим свои финансовые операции, несмотря на официальное закрытие биржи».

Источник: Global Ledger

К 14 марта объем входящих транзакций на Grinex составил почти $30M, согласно Global Ledger. CoinMarketRating показывает, что объем торгов за месяц теперь превышает $68M, при этом спотовая торговля превышает $2M.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США впервые ввело санкции против Garantex в апреле 2022 года за предполагаемые нарушения по отмыванию денег.

Связанные: США, Великобритания и Австралия вводят санкции против Zservers за хостинг криптовымогателя LockBit

6 марта Министерство юстиции США сотрудничало с властями Германии и Финляндии для заморозки доменов, связанных с Garantex, которые, по их утверждению, обработали более $96B преступных доходов с момента запуска в 2019 году.

Оператор стейблкоинов Tether также заморозил $27M в Tether (USDT) 6 марта, что вынудило Garantex приостановить все операции, включая вывод средств.

Всего через несколько дней, 12 марта, сотрудники Центрального бюро расследований Индии арестовали Алексея Бесчокова, который якобы управлял Garantex, по обвинениям США, включая заговор с целью отмывания денег. 

Журнал: Как законы о криптовалюте меняются по всему миру в 2025 году