Все криптообменники в «Москва-Сити» отключили возможность пополнения и вывода средств после того, как в ходе проверки сервисов Rapira и Mosca были изъяты свыше $10 млн, ₽100 млн и €200 тыс. Об этом пишет Baza.
Также «заморозке» подверглись неназванные суммы в ряде китайских обменников.
По теме: в Польше приняли закон о криптовалютах с уголовной ответственностью и миллионными штрафами
Процессуальная проверка
Согласно изданию, подобные действия вызвали опасения у их конкурентов.
Проверки начались из-за незаконного вывода денег через границу в Дубай. Предварительно, в деле могут фигурировать и ряд чиновников.
Правоохранительные органы не возбудили уголовные дела, изъятие средств прошло в рамках процессуальной проверки. Силовики ходят по этажам со списком людей, которые могут провести их в тот или иной обменник.
Адвокаты владельцев криптообменников из бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» отказались от комментариев, уточнили в Baza.
Руководство пообещало возобновить работу и выйти на связь после восстановления привычного режима обслуживания клиентов, сообщили в IXBT.
По теме: 115-ФЗ и 161-ФЗ: как избежать проблем при выводе криптовалют через P2P в РФ