Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) в 2025 году закрыло 130 криптоплатформ, участвовавших в схемах по отмыванию денег.
По данным агентства, власти также изъяли $16,7 млн в криптовалютах, связанных с этими операциями, подтвердив опубликованные ранее сообщения местных СМИ.
3 октября АФМ отчиталось о задержании $642 000, полученных от незаконного майнинга, подчеркнув, что Казахстан сохраняет жесткую позицию в отношении нелегальной криптодеятельности, параллельно развивая собственную цифровую экономику.
Новые меры по борьбе с отмыванием денег
В рамках борьбы с теневыми финансовыми потоками Казахстан вводит новые требования к денежным переводам.
По словам заместителя председателя АФМ Кайрата Бижанова, теперь все пополнения банковских карт на сумму свыше 500 000 тенге ($925) будут требовать обязательного подтверждения индивидуального идентификационного номера (ИИН) отправителя.
«Раньше проверку проходил только получатель. Сейчас рассматривается возможность подтверждать такие переводы через мобильное приложение или СМС», — рассказал он.
По теме: регулятор Дубая наказал 19 криптокомпаний за работу без лицензий
Статистика за 2024 год
Говоря о закрытии 130 платформ, представитель АФМ уточнил, что речь не идет о централизованных биржах (CEX). Эти площадки функционировали как обменные пункты, где пользователи напрямую обменивали криптовалюту на фиат.
По сравнению с 2024 годом, количество закрытых криптообменников значительно выросло. Тогда АФМ зафиксировало всего 36 случаев ликвидации таких площадок.
Согласно публичному реестру провайдеров цифровых активов, который ведет Агентство финансовых услуг Астаны (AFSA), на момент публикации в Казахстане официально зарегистрировано 20 криптоплатформ, имеющих право работать на законных основаниях.
По теме: Казахстан запустил государственный криптофонд с BNB в качестве первого актива
В список лицензированных операторов входят крупные международные биржи, включая Bybit и WhiteBIT.
Казахстан укрепляет позицию криптохаба
Усилия по борьбе с незаконными финансовыми операциями происходят на фоне стремления Казахстана закрепить за собой статус криптоцентра Центральной Азии.
Страна первой в регионе разрешила уплату регуляторных сборов в стейблкоинах, таких как Tether (USDT), запустила один из первых спотовых биткоин-фондов и намерена создать государственный крипторезерв.
Пока неясно, будут ли туда направлены изъятые $16,7 млн, поскольку его правовая структура все еще находится на стадии разработки.
По теме: Дуров и CZ видят в Казахстане центр будущей цифровой экономики — Digital Bridge 2025