Инновационный функционал КоинКит ПРО позволяет банкам, бизнесу и государственным структурам проверять происхождение активов и их точное количество до конкретных площадок — впервые на российском рынке.

Новый уровень AML-аналитики 

Российский AML-сервис КоинКит представил крупнейшее обновление версии ПРО. Теперь пользователи могут видеть не только тип источника криптовалютных активов (биржи, обменники, даркнет-площадки), но и конкретные наименования и суммы.

Подобный функционал до сих пор был доступен только в международных сервисах вроде Chainalysis. КоинКит стал первым, кто внедрил эту технологию в России и адаптировал ее под локальное законодательство и требования 115-ФЗ.

 

Зачем это нужно бизнесу, банкам и государству

Сегодня крупные игроки индустрии и государственные структуры находятся в условиях адаптации к постоянно меняющимся реалиям рынка.

Задача проверять происхождение криптовалютных активов связана не только с риском потери доступа к финансовой системе (блокировка счетов, отказ в обслуживании, штрафы и претензии со стороны регуляторов), но и с безопасностью самих участников рынка.

КоинКит решает эту задачу. Новый функционал позволяет:

  • видеть точный процент и сумму от каждой площадки;

  • определять название источника (например, Binance, Bybit или иной обменник);

  • выявлять рисковые активы, которые могут вызвать вопросы у контролирующих органов.

Пример: вместо формулировок «30% с нелицензированных бирж» КоинКит ПРО показывает:

  • Binance — 1000 USDT;

  • Bybit — 500 USDT.

Для банков и бирж это дает не только маневренность в принятии решений при работе с контрагентами, но и предоставляет аргументированный документ при ведении диалога с регуляторами.

«С этим обновлением мы выводим AML-аналитику в России на новый уровень. Теперь банки и бизнес могут разговаривать с регуляторами языком фактов, а не предположений. Прозрачность происхождения криптовалюты — это не просто технология, а гарантия доверия и защиты для всей индустрии», — отметил генеральный директор КоинКит Виталий Горбенко.

Для участников рынка это значит:

  • банки получают точную информацию о происхождении активов контрагента и имеют аргументы для диалога с регуляторами;

  • бизнес снижает риск блокировок и защищает себя от претензий по линии ПОД/ФТ;

  • госструктуры усиливают контроль над незаконным оборотом.

КоинКит фактически становится первым российским сервисом, который задает новый отраслевой стандарт AML-прозрачности. 

Функционал уже внедрен в КоинКит ПРО и доступен пользователям. Оценить все возможности обновления можно уже сегодня на сайте КоинКит.

О сервисе КоинКит

КоинКит — ведущий российский сервис для анализа криптовалютных рисков и соблюдения ПОД/ФТ. Платформа помогает бизнесу выявлять безопасные решения при работе с цифровыми активами. КоинКит обладает крупнейшей в России и в СНГ базой данных по санкциям и расследованиям и продолжает развивать технологии на уровне мировых AML-лидеров.