20 мая SEC подала в суд на инвестиционную криптовалютную платформу Unicoin и трех ее руководителей по обвинению в ложных и вводящих в заблуждение заявлениях о своих криптоактивах.
Фигурантами иска стали:
CEO Unicoin Алекс Конаныхин;
член совета директоров Сильвина Москини;
бывший инвестиционный директор Алекс Домингес.
Согласно обвинению регулятора, они привлекли более $100 млн от более 5000 инвесторов, продавая сертификаты с правом получения токенов и акций Unicoin.
Замдиректора отдела правоприменения SEC Марк Кэйв заявил, что с 2022 года обвиняемые «ввели в заблуждение тысячи инвесторов обещаниями, что их токены после выпуска будут обеспечены реальными активами, включая международное портфолио ценных объектов недвижимости».
«На самом деле недвижимость стоила лишь малую часть от заявленного, а большинство продаж сертификатов прав были иллюзорными», — добавил Кэйв.
Поданный в федеральный суд Манхэттена иск SEC обвиняет Unicoin и трех руководителей в различных нарушениях законодательства о ценных бумагах и требует постоянного судебного запрета, а также возврата якобы незаконно полученных средств.
Unicoin обвиняют в искажении финансовых данных и объемов продаж
Среди прочего SEC утверждает, что Unicoin искажала свою финансовую ситуацию, заявляя инвесторам о наличии многолетнего финансового запаса, тогда как на самом деле компания имела резерв менее чем на год, а порой — не более чем на четыре месяца.
В SEC также отметили, что Unicoin сообщала о продажах сертификатов на сумму более $3 млрд, в то время как фактический объем составлял только $110 млн, а токены и сертификаты ложно рекламировались как зарегистрированные в SEC.
SEC также предъявила обвинения юрисконсульту Unicoin Ричарду Девлину в нарушении федеральных законов о ценных бумагах. Девлин согласился выплатить гражданский штраф в размере $37 500, не признавая и не опровергая обвинения Комиссии.
По теме: рабочая группа SEC по криптовалютам опубликует первый отчет «в течение нескольких месяцев»
21 апреля бывший репортер FOX Business Элеанор Терретт сообщила, что Unicoin получила уведомление Уэллса от SEC в декабре по поводу аирдропа токенов. Представителей криптоплатформы якобы пригласили на переговоры о соглашении с SEC, назначенные на 18 апреля.
Конаныхин заявил Терретт, что его компания отказалась от участия во встрече, поскольку некоторые требования регулятора были неприемлемы. Он намерен отстаивать свою позицию в суде.
Журнал: резкий разворот SEC в отношении крипты оставляет без ответа ключевые вопросы