Ончейн-детективы Bubblemaps обнаружили критическую концентрацию мемкоинов PIPPIN в руках узкой группы лиц.
По их словам, ситуация вокруг актива оказалась серьезнее первоначальных прогнозов. Так, рынок наблюдает за ростом цены, но структура владения токеном вызывает обоснованные опасения. Риск обвала котировок становится все более осязаемым, говорят они.
Масштаб захвата
Согласно свежим данным, инсайдеры контролируют 80% всего предложения PIPPIN. В денежном выражении этот объем оценивается примерно в $380 млн.
«Несмотря на такую централизацию, цена токена продолжает пампиться. Главный вопрос сейчас — как долго киты будут сохранять свои позиции без фиксации прибыли», — рассказали в Bubblemaps.
По данным CoinMarketCap, за последние 24 часа актив вырос на 33,5%, до $0,5. За месяц рост — 1620%.
По теме: мнение — спекулянты променяли мемкоины на традиционные ETF
Куда ведет след
С момента публикации последнего отчета аналитики зафиксировали появление 16 новых кошельков.
«Они действуют по уже знакомому, четко отработанному шаблону. Адреса пополнялись через биржу HTX в очень узкие временные окна», — рассказали ончейн-детективы.
Эксперты добавили, что на каждый из них поступали практически одинаковые суммы в Solana (SOL).
«Примечательно, что у этих кошельков полностью отсутствует история предыдущей активности. Сразу после создания и пополнения они начали выводить крупные объемы PIPPIN с централизованных бирж (CEX)», — объяснили исследователи.
По теме: инсайдер «заснайпил» $600 000 на токене сооснователя Base
Связь с Bitget
Помимо группы с HTX, аналитики идентифицировали еще один кластер. Он состоит из 11 кошельков, которые удерживают 9% от общего предложения токена, при этом связующим звеном для этой группы выступает биржа Bitget.
Скоординированный вывод средств и идентичные паттерны финансирования не оставляют сомнений у экспертов, что эти кошельки контролируются «одной сущностью».
Кейс по PIPPIN сейчас находится в активной фазе расследования на платформе Intel desk. Аналитики призывают сообщество использовать голоса в BMT, чтобы подсветить проблему и привлечь к ней максимальное внимание.
По теме: некто забрал 60% аирдропа aPriori. Команда проекта молчит
Скандал в Edel Finance
Рынок криптовалют все чаще сталкивается с подобными схемами. В конце ноября громкий скандал разгорелся вокруг запуска токена EDEL от проекта Edel Finance. Этот протокол специализируется на кредитовании под залог токенизированных акций и реальных активов.
Тогда на рынке возникло серьезное беспокойство из-за аномальной активности. Bubblemaps заявили, что кластер из примерно 160 кошельков сумел аккумулировать 30% всей эмиссии EDEL. Сумма активов на момент запуска составила около $11 млн.
Как и в случае с PIPPIN, кошельки были профинансированы скоординированно. Деньги на них поступили буквально перед самым началом торгов, что позволило группе захватить значительную долю рынка на старте.
По теме: мнение — мемкоины «воскреснут из мертвых», но в новой форме
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое решение связано с риском, читатели должны самостоятельно проводить исследование перед принятием решений.
