Соучредители облачного майнинг-сервиса HashFlare Сергей Потапенко и Иван Турыгин избежали дополнительного тюремного заключения после признания своей причастности к мошеннической схеме на $577 млн.

Судья федерального суда Сиэтла Роберт Ласник приговорил их к уже отбытому 16-месячному сроку.

Каждого из предпринимателей обязали выплатить штраф в размере $25 000 и отработать 360 часов общественных работ под надзором, предположительно в Эстонии, откуда они родом.

Министерство юстиции рассмотрит возможность обжалования приговора. Прокуроры настаивали на десяти годах лишения свободы.

В ноябре 2022 года Потапенко и Турыгина арестовали в Эстонии. Спустя 16 месяцев, в мае 2024 года, их экстрадировали в США, где они признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

Крупнейшее дело о мошенничестве в истории суда

Согласно прокурорам Сиэтла, дело HashFlare стало крупнейшим процессом о мошенничестве. Этот факт лег в основу аргументации о необходимости десяти лет тюремного заключения для предпринимателей.

Судья Ласник, по-видимому, счел обоснованными доводы Потапенко и Турыгина, что обманутые 440 000 клиентов сервиса не понесли значительных убытков. В феврале в рамках соглашения о признании вины соучредители передали активы на сумму свыше $400 млн для компенсации ущерба.

Основатели схемы Понци добавили, что 390 000 из тех клиентов, которые инвестировали $487 млн в проект, с тех пор вывели $2,3 млрд благодаря росту рынка криптовалют.

«Классическая схема Понци»

По оценкам стороны обвинения, в период с 2015 по 2019 год объем продаж HashFlare составил более $577 млн.

Компания публиковала поддельные отчеты, в которых ложно указывала хешрейт и доходность. HashFlare выплачивала существующим участникам средства, полученные от новых клиентов.

«Обвиняемые осуществляли классическую схему Понци, связанную с блестящим активом — миражом майнинга. Пара потратила миллионы долларов для личной выгоды, покупая биткоин, недвижимость, роскошные автомобили, дорогие ювелирные изделия и совершив более десятка поездок на бизнес–джетах», — говорится в документе.

«Самостоятельно покинуть страну»

Несмотря на то, что суд обязал Потапенко и Турыгина остаться в США, в апреле они заявили, что получили письмо от Министерства внутренней безопасности с указанием «немедленно покинуть страну».

Это вызвало повышенную неопределенность в отношении их будущего, как сообщили тогда представители защиты.

Основатели HashFlare неоднократно выражали желание вернуться в Эстонию.