Специалисты Chainalysis публично оспорили выводы Binance о доле нелегальных операций на крупнейших торговых площадках. По их словам, анализ биржи не учитывал полную картину незаконной активности.
Спорная методология
17 ноября Binance опубликовала исследование, основанное на данных Chainalysis и TRM Labs. Биржа утверждала, что только 0,018-0,023% оборота торгов на семи крупнейших платформах связаны с нелегальными кошельками.
Binance заявила о лучших показателях в отрасли, несмотря на большой объем операций.
Chainalysis уточнила, что анализ учитывал только прямое воздействие и исключал ключевые категории: средства от программ-вымогателей и хакерских краж. Компания подчеркнула, что метод не отслеживал цепочки переводов через промежуточные кошельки.
«Если нелегальная организация отправляет средства на личный кошелек, а тот — в Binance, это не учитывалось в анализе», — пояснили в Chainalysis.
Такой метод «прыгающих кошельков» часто используют криптопреступники.
По теме: биткоин не более волатилен, чем традиционные финансовые активы — CEO Binance
Под давлением регуляторов
В 2023 году Binance признала нарушения против отмывания денег и санкционного режима. Криптобиржа выплатила штраф в $4,3 млрд.
Основатель площадки Чанпэн Чжао ушел с поста CEO и получил четырехмесячный тюремный срок. В октябре 2025 года он заработал президентское помилование. В том же месяце жертвы атак группировки ХАМАС подали на Binance иск с обвинениями в пособничестве террористам.
Позиция TRM Labs
Глобальный глава по политике TRM Labs Ари Рэдборд сообщил DL News, что цифра 0,018% отражает анализ на конкретный момент времени — июнь 2025 года. Исследование охватывало прямое воздействие только для ограниченного числа категорий.
«Это число не из публичного отчета TRM — оно основано на специальном наборе данных для Binance. Мы оставляем за Binance интерпретацию и сравнение этих статистических данных», — заявил Рэдборд.
Binance обновила исходный пост и уточнила методологию расчета.
По теме: объем спотовой торговли на CEX вырос на 36% в октябре вопреки продолжительной коррекции
