Китайскоязычные группировки стали ключевым драйвером роста преступности в блокчейне. Согласно новому отчету Chainalysis, за последние пять лет эти теневые структуры пропустили через себя почти 20% всех незаконных средств.
Сообщается, что общий объем отмытых через криптовалюты активов в 2025 году перевалил за $82 млрд. При этом на долю китайских сетей пришлось $16,1 млрд, что эквивалентно примерно $44 млн в день.
Еще несколько лет назад аналитики видели лишь единичные активные кошельки, но в 2025 году их число приблизилось к 1800.
В Chainalysis называют этот рост экспоненциальным. По словам экспертов, такие группировки развиваются в 7325 раз быстрее, чем любые другие нелегальные потоки в индустрии.
Такая динамика превратила разрозненные группы в полноценную подпольную экосистему с полным спектром услуг, согласно исследованию.
По теме: кошельки Silk Road активизировались после длительного простоя
Избирательный контроль
Несмотря на тотальный запрет криптовалютных транзакций в КНР, активность в стране сохраняется. Власти Пекина фокусируются прежде всего на операциях, которые угрожают финансовой стабильности или нарушают валютный контроль.
Однако эксперты полагают, что власти могут негласно допускать некоторые виды криптоактивности, если они не мешают основным экономическим целям государства.
Это, по словам аналитиков, создает идеальную среду для профессиональных точек отмывания средств, которые масштабируют свои операции с невероятной скоростью.
По теме: Chainalysis назвали криптомошенническую схему, представляющую угрозу нацбезопасности
Шесть типов услуг теневой экосистемы
Исследователи классифицировали экосистему на шесть ключевых направлений, каждое из которых выполняет свою роль в очистке активов:
Брокеры «бегущих точек»: входной канал, где люди за вознаграждение сдают свои аккаунты на биржах и банковские карты в аренду преступникам.
Денежные мулы: посредники, использующие офлайн-дилеров, банкоматы и подарочные карты.
Неформальные OTC-сервисы: торгуют так называемым «белым долларом» (White U) без KYC, помогая обходить государственные лимиты.
Black U: специализированные сервисы, продающие заведомо «грязную» криптовалюту со скидкой 10,5%-20% за риск блокировки.
Игровые платформы: легализуют средства через подставные выигрыши и подтасовку результатов.
Миксеры и своп-сервисы: автоматизированные инструменты для запутывания транзакций и быстрого обмена активов.
В исследовании также говорится, что основными криптовалютами преступников в их схемах являются стейблкоины, особенно Tether, а также биткоин (BTC).
По теме: китайские криптомошенники перевели крупнейшие даркнет-рынки в Telegram — СМИ
Подписывайтесь на наши соцсети — Telegram и YouTube — чтобы оставаться в курсе последних новостей.
